A Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu R$ 1.028.862,00 em dinheiro durante operação realizada na tarde desta terça-feira (5), em uma agência bancária na Rua 3, em Rio Claro (SP).
A ação foi conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Claro, com apoio da DISE, 1º Distrito Policial e do GAECO – Núcleo Piracicaba, no âmbito de investigação que apura crime de lavagem de capitais e possível ligação com organização criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, após trabalho de inteligência e monitoramento, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda do investigado, além de indícios de ocultação de recursos de origem ilícita.
Diante da informação de que o suspeito realizaria um saque de alto valor, as equipes passaram a monitorar a agência bancária. Com a confirmação da retirada do dinheiro, foi realizada a abordagem, com cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão.
Durante a operação, além do valor em espécie, outros elementos de interesse investigativo foram apreendidos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a origem e a destinação dos recursos, bem como identificar possíveis outros envolvidos no caso.
