A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (14), mandados de busca e apreensão em Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, durante investigação que apura fraudes bancárias envolvendo uma funcionária da Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, o prejuízo estimado chega a aproximadamente R$ 500 mil.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Niterói e cumpridas nos bairros Parque Tamandaré e Centro. Além das buscas, foram impostas à investigada medidas cautelares diversas da prisão.
De acordo com a investigação, a servidora é suspeita de atuar sozinha em um esquema que consistia na alteração irregular de dados cadastrais de clientes, reemissão indevida de cartões bancários e realização de saques presenciais em terminais de autoatendimento. Também foram identificadas contratações suspeitas de cartões de crédito vinculadas às contas manipuladas.
A apuração teve início após relatórios internos da Caixa apontarem movimentações atípicas, como mudanças sistemáticas em cadastros, emissão de vários cartões para o mesmo endereço e saques efetuados em diferentes agências de Campos dos Goytacazes. Até o momento, foram identificados 52 clientes com dados alterados de forma irregular.
Durante a operação, a PF apreendeu dois celulares, dois notebooks, sete cartões bancários em nome de terceiros e documentos diversos.
A suspeita poderá responder pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.
Em nota, a Caixa informou que abriu procedimento administrativo para apurar os fatos. A instituição afirmou que não divulga informações sobre eventuais denúncias ou processos internos por conta do sigilo de dados. O banco declarou ainda que atua em conjunto com órgãos de segurança pública e que monitora continuamente transações, produtos e serviços para identificar situações suspeitas.
