A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do Deinter 1, deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Golpe da Sorte, com o objetivo de desarticular uma rede criminosa responsável por aplicar golpes milionários e lavar dinheiro em diversos estados do país.
A ação, coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa, Atibaia, Salvador (BA) e Londrina (PR).
Durante as diligências, 23 contas bancárias foram bloqueadas, totalizando R$ 74,75 milhões em valores retidos por determinação judicial. Além disso, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie, US$ 30 mil, € 25 mil, 20 celulares, quatro computadores, um Jeep Compass, um tablet, documentos diversos, um HD e um pendrive.
As investigações começaram após uma denúncia de estelionato contra uma idosa, que perdeu R$ 3,25 milhões ao cair no chamado “golpe do bilhete premiado”. Os criminosos prometeram prêmios milionários e convenceram a vítima a realizar várias transferências bancárias para contas de terceiros.
Com base na análise das movimentações financeiras, os investigadores identificaram uma organização criminosa com atuação interestadual, especializada em lavagem de dinheiro por meio de casas de câmbio, operações fracionadas e conversões em criptomoedas. O rastreamento das carteiras digitais foi fundamental para identificar os operadores e beneficiários finais do esquema.
Durante a operação, com o apoio da DIG/DISE de Rio Claro, duas investigadas apresentaram documentos ideologicamente falsos, sendo presas em flagrante.
A ação contou com o apoio das Polícias Civis da Bahia, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal, além de diversas unidades do Deinter 1.
As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo e o destino final dos valores desviados.
