A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (28), dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Indaiatuba (SP) e Santana de Parnaíba (SP), em desdobramento da Operação Mafiusi. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba (PR) e incluem ainda medidas de sequestro de imóveis, bloqueio de bens e congelamento de valores em contas bancárias e aplicações financeiras, totalizando aproximadamente R$ 31,5 milhões.
As novas diligências são resultado da análise do material apreendido na fase inicial da investigação, deflagrada em 10 de dezembro de 2024. Segundo a PF, foram identificadas novas evidências de um esquema sistemático de lavagem de dinheiro, operado pela liderança da organização criminosa e seu principal operador financeiro.
O esquema envolvia movimentação ilícita de recursos por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie, empresas fictícias e aquisição de bens de alto valor. Um dos alvos da operação desta quinta-feira é um imóvel rural em Indaiatuba (SP), recentemente adquirido pelo principal operador financeiro do grupo e sua liderança. O outro endereço, em Santana de Parnaíba (SP), está vinculado a um indivíduo identificado como operador do esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
A Operação Mafiusi segue em andamento para aprofundar as investigações sobre a rede de lavagem de dinheiro e desarticular o esquema criminoso.
