Polícia Civil e Sefaz-SP cumprem mandados em SP e no Paraná contra grupo suspeito de fraude tributária
A Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) deflagraram na manhã desta terça-feira (26) a operação “Respiro da Baleia”, que investiga um esquema milionário de fraudes envolvendo créditos fictícios de ICMS.
Segundo as autoridades, a organização criminosa teria causado prejuízo estimado em R$ 30 milhões.
Durante a operação, equipes cumprem mandados em cidades de São Paulo e do Paraná, além do sequestro de bens avaliados em R$ 362 milhões e seis imóveis ligados aos investigados.
De acordo com as investigações, os envolvidos criaram uma estrutura para enganar empresas por meio da venda de créditos falsos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Como funcionava o esquema
As apurações apontam que o golpe era dividido em diferentes etapas.
Inicialmente, os criminosos levantavam informações sobre possíveis vítimas. Depois, integrantes da organização ofereciam supostos créditos tributários com descontos considerados atrativos para convencer as empresas.
Após a adesão ao esquema, os valores eram depositados em empresas utilizadas para centralizar o dinheiro obtido de forma ilícita.
Segundo a Polícia Civil, o grupo também utilizava técnicas de fracionamento bancário para dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar a origem do dinheiro.
As investigações apontam ainda o uso de consultorias de fachada e empresas ligadas a sócios ocultos para lavagem de dinheiro.
Crimes investigados
Os investigados poderão responder por:
- estelionato;
- lavagem de dinheiro;
- organização criminosa;
- falsidade ideológica;
- crimes tributários.
A força-tarefa reúne equipes da 3ª DIG/DEIC, da Diretoria de Fiscalização da Receita Estadual e da Polícia Civil de Londrina (PR), totalizando 53 agentes envolvidos na operação.
Segundo as autoridades, a operação também pode revelar novas vítimas e auxiliar na recuperação de ativos pela Fazenda Pública Estadual.
