A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
A ação acontece nesta sexta-feira (3) em São Paulo (SP), Santos (SP), Praia Grande (SP) e Santana de Parnaíba (SP). Ao todo, cerca de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados são os mesmos que receberam sanções do governo dos Estados Unidos nesta semana. Entre os alvos estão dois brasileiros e três empresas suspeitos de atuar em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações apontam que o esquema utilizava diferentes métodos para movimentar valores, incluindo transferências de criptoativos, transporte de dinheiro, grandes operações bancárias e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores ligados aos investigados. O montante bloqueado chega a aproximadamente R$ 10,4 bilhões.
Os envolvidos poderão responder por crimes relacionados à lavagem de dinheiro e organização criminosa.
